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2015122日上午9:00,中国教育出版传媒股份有限公司(以下简称“中教股份”)以现场会议方式在中教股份第一会议室召开2015年第一次临时股东大会。股东代表凯时app_凯时手机版董事长杨光、北京昱畅天下文化发展有限公司授权代表王卫权、黑龙江出版集团有限公司董事长李久军、深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)董事长殷一民、上海文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)授权代表副总鱼建光、北京航天产业投资基金(有限合伙)授权代表副总周天、中国文化产业投资基金(有限合伙)授权代表副总张元林、河北出版传媒集团有限责任公司授权代表副总张栋、山东出版传媒股份有限公司授权代表职工监事张耀元出席本次股东大会。会议由中教股份董事长李朋义主持。中教股份董事会成员和监事会成员出席了本次会议。北京市金杜律师事务所彭晋律师到会见证了本次股东大会。

 

会议听取了中教股份董事长李朋义对股改上市进展情况的汇报。围绕“打造中国出版业有主导力的龙头企业、有竞争力的现代企业和有影响力的跨国企业”的发展目标,在教育部和中教集团公司党组的坚强领导下,中教股份自2011331日成立以来全力推进股改上市工作。第一,按照《中国教育出版传媒股份有限公司重组上市方案》,完成了集团内部资产重组及相应的增资扩股工作。第二,改善公司股东结构,完成了引进战略投资者工作。第三,完成引进战略投资者以来的相关工作。制定了上市申报工作计划,按照上市公司的要求,进一步加强制度体系建设,完成了募投项目的总体设计和初步论证,提交了上市辅导备案申请并获北京市证监局受理。下一步工作需要按照既定的发展战略,持续推动主营业务的发展,全面落实《战略合作协议》,完成上市前辅导验收和前置性审批工作,力争在2015515日前完成上市材料申报工作。

会议审议了《中国教育出版传媒股份有限公司章程》《中国教育出版传媒股份有限公司股东大会议事规则》《中国教育出版传媒股份有限公司董事会议事规则》《中国教育出版传媒股份有限公司监事会议事规则》《中国教育出版传媒股份有限公司独立董事工作规则》《中国教育出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》《中国教育出版传媒股份有限公司对外担保管理办法》《中国教育出版传媒股份有限公司关联交易管理办法》等八项议案,以现场记名投票表决方式全票通过了上述议案。

 

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